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第 6 / 6 頁- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第3條 …益人身分之規定。1.我國政府機關。2.我國公營事業機構。3.外國政府機關。4.我國公開發行公司或其子公司。5.於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司。6.受我國監理之金融機構及其管理…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第4條 …建立業務關係對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子、法人或團體。但依資恐防制法第六條第一項第一款至第三款所為支付不在此限。八、建立業務關係或交易時，有其他異常情形，客戶無法…
- 行政提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第8條 …交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子、法人或團體。虛擬資產服務商執行姓名及名稱檢核之情形應予記錄，並依第十條規定之期限進行保存。
- 行政虛擬資產服務法 第5條 …國際合作，主管機關或其授權之機關、機構或團體依互惠原則，得與外國政府、機構或國際組織，就資訊交換、技術合作、協助調查等事項，簽訂合作條約、協定或協議。除有妨害國家利益或交易大眾權益者外，主管機關依前項簽訂之條約、協定或協…
- 行政國家海洋科技營運中心人員安全查核辦法 第7條 …際場合必要接觸且事後即循規定程序報備者，不在此限。三、曾受到外國政府、大陸地區或香港、澳門官方或其代表機構、具政治性機關（構）、團體或其派遣之人之利誘、脅迫，從事不利國家安全或重大利益情事者。四、中華民國八十一年九月十八…
- 立法立法院立法委員與外國國會議員聯誼會籌組運作辦法 第10條 有下列情形之一者，得以聯誼會名義組團出國訪問：一、應外國政府、國會或國際組織邀請。二、為參與國會外交相關之國際會議。