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行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第72條防制詐欺犯罪平臺之建立機構及參與機構，為執行本條例及本辦法規定之防詐措施，得透過防制詐欺犯罪平臺，於必要範圍內蒐集、處理及利用參與機構之客戶資訊。
行政電信事業使用指定資料庫核對用戶身分查詢辦法第1條本辦法依詐欺犯罪危害防制條例（以下簡稱本條例）第十九條第三項規定訂定之。
行政電信事業使用指定資料庫核對用戶身分查詢辦法第6條 …電信事業經電信主管機關或司法警察機關通知用戶使用之電信服務有詐欺犯罪之虞應重新核對者，應依前二條規定辦理。