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第 36 / 122 頁- 行政私立專科以上學校及私立學術研究機構個人資料檔案安全維護計畫實施辦法 第12-1條 …網際網路進行有關商品或服務之廣告、行銷、供應或訂購等各項商業交易活動；資通系統，指用以蒐集、控制、傳輸、儲存、流通、刪除資訊或對資訊為其他處理、使用或分享之系統。第一項第六款及第七款所定措施，應定期演練及檢討改善。
- 行政短期補習班個人資料檔案安全維護計畫實施辦法 第15條 …網際網路進行有關商品或服務之廣告、行銷、供應或訂購等各項商業交易活動；資通系統，指用以蒐集、控制、傳輸、儲存、流通、刪除資訊或對資訊為其他處理、使用或分享之系統。第二項第六款及第七款所定措施，應定期演練及檢討改善。
- 行政海外臺灣學校及大陸地區臺商學校個人資料檔案安全維護計畫實施辦法 第16-1條 …網際網路進行有關商品或服務之廣告、行銷、供應或訂購等各項商業交易活動；資通系統，指用以蒐集、控制、傳輸、儲存、流通、刪除資訊或對資訊為其他處理、使用或分享之系統。第一項第六款及第七款所定措施，應定期演練及檢討改善。
- 行政全國性教育財團法人會計處理及財務報告編製準則 第38條 …重大或有負債及未認列之合約承諾。八、投資相關資訊。九、關係人交易相關資訊。十、淨值之變動及重大事項。十一、重大之期後事項。十二、其他為避免閱讀者誤解或有助於財務報表之公允表達所必要說明之事項。教育法人符合本法第二十四條第…
- 行政涉性別事件之學校不適任人員通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法 第4條 …為，經判刑確定或通緝有案尚未結案之紀錄。二、違反兒童及少年性交易防制條例、兒童及少年性剝削防制條例，或性騷擾防治法第二十七條規定受處罰情事之紀錄。三、依性別平等工作法建立性騷擾防治事件之資料。學校除依第一項規定辦理外，並…
- 行政性別平等教育法 第29條 …校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理、違反兒童及少年性交易防制條例、兒童及少年性剝削防制條例之行為，經學校性別平等教育委員會查證屬實者，不得聘任、任用、進用或運用；已聘任、任用、進用或運用者，學校應予解聘、免職、終…
- 行政性別平等教育法 第30條 …校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理、違反兒童及少年性交易防制條例、兒童及少年性剝削防制條例之行為；已聘任、任用、進用或運用者，應定期查詢。主管機關協助學校辦理前項查詢，得使用中央社政主管機關建立之依兒童及少年性剝…
- 行政私立高級中等以下學校及幼兒園個人資料檔案安全維護計畫實施辦法 第14-1條 …網際網路進行有關商品或服務之廣告、行銷、供應或訂購等各項商業交易活動；資通系統，指用以蒐集、控制、傳輸、儲存、流通、刪除資訊或對資訊為其他處理、使用或分享之系統。第一項第六款及第七款所定措施，應定期演練及檢討改善。
- 行政運動彩券發行條例 第11條 …事項：一、消費者保護相關事項。二、投注者個人資料之保護。三、交易糾紛之處理。四、洗錢行為之防制。五、投注成癮之預防。六、其他與透過電話、網際網路及其他電訊設備銷售運動彩券有關之作業程序事項。發行機構或受委託機構並應採取適…
- 行政運動彩券發行條例 第20條 …項；或要求發行機構、受委託機構及經銷商於限期內提報財務報表、交易資訊或其他有關資料。發行機構、受委託機構及經銷商對於前項查核或要求，不得規避、妨礙或拒絕，並應配合提供相關資料。發行機構、受委託機構應於發現業務、財務有異常…
- 行政運動彩券發行條例 第22條 …違反第十一條第四項規定，未建立身分檢核機制或由專業機構認證之交易安全技術系統。發行機構、受委託機構有違反第十三條第五項規定，未建立內部控制及稽核制度，或未確實執行，處新臺幣二百萬元以上一千萬元以下罰鍰。
- 行政運動彩券業個人資料檔案安全維護計畫實施辦法 第16條 …網際網路進行有關商品或服務之廣告、行銷、供應或訂購等各項商業交易活動。第一項第六款及第七款所定措施，應定期演練及檢討改善。
- 行政營利事業捐贈體育運動發展事項費用列支實施辦法 第8條 營利事業依第三條至前條規定之支出，其相關之交易或捐贈行為，有所得稅法第四十三條之一及營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則所定不合常規交易者，不得依本條例第二十六條第一項規定認列費用。
- 行政仲裁人免經訓練任教年資計算及講授主要法律科目範圍標準 第3條 …法、國際私法、商事法（公司法、票據法、海商法、保險法）、公平交易法、證券交易法、期貨交易法、政府採購法、智慧財產權法（專利法、商標法、著作權法）、仲裁法等科目而言。
- 行政律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 第3條 …師受委任準備或進行本法第五條第三項第三款各目及第六款受指定之交易，應依第四條至第八條規定確認委任人身分及加強審查委任人身分程序，並依第九條規定留存確認身分資料及必要交易紀錄，受任事項有第十條規定之情形者，應依第十一條規定…
- 行政律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 第4條 …時應以風險為基礎確認委任人身分。前項風險基礎應以委任人背景、交易型態、交易金額、資金直接來源或去向為評估項目；其資金直接來源或去向或委任人來自於高風險國家或地區者，應評估為高風險。經評估為高風險者，於建立委任關係時應取得…
- 行政律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 第8條 …人經評估為低風險者，不在此限。有事實而合理懷疑委任人或其所為交易涉及洗錢或資恐行為，因確認委任人身分程序可能使委任人隱蔽或湮滅相關洗錢或資恐資料時，律師得於執行前項確認程序前或進行中，不為相關確認程序，逕依第十一條規定，…
- 行政律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 第9條 …，應留存其事實或方式之說明或證明文件。本法第十條第二項之必要交易紀錄為受任事項往來文件及紀錄憑證副本或電子檔案。前二項資料，係指足以重建個別交易，並確保權責機關，經依法令授權後，能迅速取得律師保存之客戶審查之資訊及必要交…
- 行政律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 第10條 …事件有下列情形之一：一、有客觀事實足認委任人提供之身分資料或交易資料不實，且對不實資料之提供無正當理由說明者。二、委任人或代理人未依律師所定期限提供身分確認之資料。三、酬金或交易金額高於新臺幣五十萬元，無正當理由以現金、…
- 行政律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 第11條 …切關係之人。（四）代理人與委任人之關係。二、委任事項：（一）交易型態。（二）交易起迄日。（三）支付工具及數額。（四）交易帳號。（五）符合第十條之情形及理由。三、申報律師之姓名、律師證書字號及聯絡方式。數律師共同接受委任者…
- 行政律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 第13條 …錢及打擊資恐之作業及控制程序。三、對於已依本辦法申報疑似洗錢交易之受任事件應加強監控。四、於遴選律師或其他人員時，除專業能力外，亦應注意其品格。五、訂定防制洗錢及打擊資恐在職訓練計畫，並提供事務所內人員防制洗錢及打擊資恐…
- 行政律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 第14條 …項風險評估報告之製作及更新，應考量委任人身分、委任案件類型、交易型態、地理風險、交付管道、商業慣例及其他與風險相關事項。主持律師或負責營運管理律師，應配合法務部查核之期程，提供第一項風險評估報告。
- 行政洗錢防制法 第2條 …使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
- 行政洗錢防制法 第3條 …構管理條例第四十六條第二項、第三項、第四十七條之罪。十、證券交易法第一百七十二條之罪。十一、期貨交易法第一百十三條之罪。十二、資恐防制法第八條、第九條第一項、第二項、第四項之罪。十三、本法第二十一條之罪。十四、組織犯罪防…
- 行政洗錢防制法 第5條 …於金融機構之規定。本法所稱指定之非金融事業或人員，指從事下列交易之事業或人員：一、銀樓業。二、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為。三、律師、公證人、會計師為客戶準備或進行下列交易時：（一）買賣不動產。（二…
- 行政洗錢防制法 第6條 …、程序、撤銷或廢止登記、虛擬資產上下架之審查機制、防止不公正交易機制、自有資產與客戶資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制及其他應遵行事項之辦法，由中央目的事業主管機關定之。提供第三方支付服務之事業或人員辦理第一…
- 行政洗錢防制法 第8條 …戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存五年；臨時性交易者，應自臨時性交易終止時起至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職…
- 行政洗錢防制法 第9條 …，為下列措施：一、令金融機構、指定之非金融事業或人員強化相關交易之確認客戶身分措施。二、限制或禁止金融機構、指定之非金融事業或人員與洗錢或資恐高風險國家或地區為匯款或其他交易。三、採取其他與風險相當且有效之必要防制措施。…
- 行政洗錢防制法 第10條 金融機構及指定之非金融事業或人員因執行業務而辦理國內外交易，應留存必要交易紀錄。前項必要交易紀錄之保存，自交易完成時起，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。第一項留存必要交易紀錄之適用交易範圍、程序、…
- 行政洗錢防制法 第11條 …、指定之非金融事業或人員建立業務關係或進行達一定金額之臨時性交易時，應主動揭露其在信託中之地位。第二項之申報、更新申報之範圍、方式、程序、前項一定金額之範圍、揭露方式及其他應遵行事項之辦法，由法務部會商相關機關定之。違反…