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第 28 / 48 頁- 行政農業金融機構防制洗錢與打擊資恐內部控制及稽核制度實施辦法 第10條 本會對於農業金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制及稽核制度之執行情形，得採風險基礎方法隨時派員或委託適當機關（構）辦理查核，查核方式包括現地查核及非現地查核。本會或受委託查核者執行前項查核，得命農業金融機構提示有關帳簿、文…
- 行政農會漁會信用部業務管理辦法 第12條 …監督及輔導改善。三、應收債權確保之監督及輔導。四、內部控制與稽核制度之監督及輔導。五、對資產提列備抵損失或轉列呆帳之監督及輔導。六、營業帳目處理及財務報表編製之監督及輔導。七、財產購置與處分之監督及輔導。八、授信、投資案…
- 行政農會漁會擔任農業保險保險人許可及管理辦法 第3條 …三）農業保險業務之資訊傳遞作業說明。（四）會計處理程序及內部稽核制度。（五）農業保險申訴爭議處理機制。五、其他經主管機關指定之文件。前項文件、資料不完備，無法補正或經通知限期補正而屆期不補正或補正仍不完備者，不予受理。
- 行政農會漁會辦理農業保險業務內部控制與稽核制度及管理辦法 第7條 農會、漁會辦理農業保險業務，為維持有效之內部控制及稽核制度運作，應配合採行下列措施：一、自行查核制度：由經辦單位人員相互查核業務實際執行情形。二、內部稽核制度：指定專人（下稱專責人員）負責查核並評估自行查核辦理績效，包括…
- 行政農會漁會辦理農業保險業務內部控制與稽核制度及管理辦法 第9條 農會、漁會辦理內部稽核，應至少每年辦理一次一般查核，並依實際需要辦理專案查核。專責人員執行業務應本誠實信用原則，克盡專業上應有之注意義務，執行職務應採不預告方式，保持超然獨立之公正態度，對於稽核資料應加以保密，且不得有下…
- 行政農會漁會辦理農業保險業務內部控制與稽核制度及管理辦法 第10條 專責人員執行內部稽核，應將所獲資料記錄於工作底稿上，並撰寫內部稽核書面報告，揭露下列事項：一、查核範圍、自行查核辦理情形及有違反法令規章之缺失事項。二、就主管機關或其委託之檢查機關所列檢查意見，或自行查核人員查核缺失事項…
- 行政農業保險法 第17條 …戶，專款專用，並建立專戶管理與運用、核保理賠處理、內部控制及稽核制度；其專戶之資金來源與用途、專戶管理與運用、核保理賠處理、內部控制與稽核制度應包含之內容及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。
- 行政農業保險法 第18條 …項規定取得之資料，應盡善良管理人之注意義務，確實辦理資訊安全稽核作業，其蒐集、處理及利用，並應遵循個人資料保護法之規定。
- 行政農業保險法 第26條 …戶或專款專用、未建立專戶管理與運用、核保理賠處理或內部控制及稽核制度或未確實執行各該制度。
- 行政農民職業災害保險試辦辦法 第28條 …農民職業災害保險監理委員會應按季編具業務監督、爭議審議及財務稽核報告，報中央主管機關備查。
- 行政農會法 第5條 …，由中央目的事業主管機關另定辦法管理之。農會信用部應建立內部稽核制度；其實施辦法，由中央目的事業主管機關定之。農會信用部業務之輔導及資金之融通，由農業行庫負責辦理；其辦法，由中央目的事業主管機關會商中央銀行定之。農會信用…
- 行政農會財務處理辦法 第63條 …下列各類：一、監事會之財務監察。二、全國農會及上級農會之財務稽核。三、主管機關之財務監督。辦理財務檢核時，得視需要聘請會計師或其他專業人員協助。
- 行政農會財務處理辦法 第66條 上級農會對下級農會之定期財務稽核每年舉行一次，必要時視業務需要執行臨時財務稽核。全國農會應會同直轄市農會或縣（市）農會對鄉（鎮、市、區）農會執行臨時財務稽核。前二項財務稽核範圍不包括金融事業。
- 行政農會財務處理辦法 第71條 …告書應送理事會參辦，並提報會員（代表）大會。二、上級農會財務稽核報告書應分送受檢核農會及其主管機關。三、主管機關財務監督報告書應分送中央主管機關、受檢核農會及其上級農會。
- 行政農會財務處理辦法 第72條 前條所定財務監督及稽核報告書，有糾正或改善事項時，由各該主管機關督導受檢核農會切實遵照執行。必要時得補充核示處理意見，並以副本抄送中央主管機關。
- 行政農會財務處理辦法 第73條 財務監督及稽核結果，受檢核農會應提報理事會及監事會；其有糾正及應改善事項時，理事會應討論具體改善方法，作成決議，立即執行，並由監事會監察。前項改善情形應報主管機關及上級農會備查。
- 行政農民健康保險條例 第49-2條 …項規定取得之資料，應盡善良管理人之注意義務，確實辦理資訊安全稽核作業，其保有、處理及利用，並應遵行個人資料保護法之規定。
- 行政動物感染性生物材料管理辦法 第4條 …所之生物安全爭議事項。六、督導每年辦理作業場所之生物安全內部稽核及缺失改善。七、督導作業場所人員參加生物安全訓練。八、審核及督導其他有關感染性生物材料及其作業場所之生物安全管理事項。九、處理、調查及報告作業場所之生物安全…
- 行政護理機構個人資料檔案安全維護計畫實施辦法 第3條 …程中接觸個人資料之人員。四、查核人員：指由護理機構指定，負責稽核安全維護計畫執行情形及成效之人員。前項第二款專責人員與第四款查核人員，不得為同一人。
- 行政護理機構個人資料檔案安全維護計畫實施辦法 第4條 …、事故之預防、通報及應變機制。五、設備安全管理。六、資料安全稽核機制。七、使用紀錄、軌跡資料及證據保存。八、業務終止後個人資料處理方法。九、個人資料安全維護之整體持續改善方案。
- 行政護理機構個人資料檔案安全維護計畫實施辦法 第13條 查核人員應依第四條第二項第六款規定，定期或不定期稽核安全維護計畫之執行情形及成效，並將稽核結果，向護理機構提出報告。
- 行政全民健康保險保險憑證製發及存取資料管理辦法 第15條 …，得為下列目的之運用：一、保險對象就醫或醫師診療行為之管理及稽核。二、高就診次數保險對象之即時輔導。三、保險對象用藥之管理。四、配合相關防疫及衛生政策之運用。五、提升診療資訊完整性及醫療服務品質。
- 行政社會救助法 第44-3條 …規定所取得之資料，應盡善良管理人之注意義務，確實辦理資訊安全稽核作業，其保有、處理及利用，並應遵循個人資料保護法之規定。
- 行政國民年金法施行細則 第5條 監理會應按季編具業務監督、爭議審議及財務稽核報告，並於年終編具總報告，均對外公開。
- 行政家庭暴力防治法 第58條 …規定所取得之資料，應盡善良管理人之注意義務，確實辦理資訊安全稽核作業；其保有、處理及利用，並應遵循個人資料保護法之規定。
- 行政醫院電腦處理個人資料登記管理辦法 第12條 …，其內容應依本法施行細則第三十四條之規定，包括資料安全、資料稽核、設備管理及其他安全維護等事項。
- 行政精神衛生法 第89條 …項規定取得之資料，應盡善良管理人之注意義務，確實辦理資訊安全稽核作業；其保有、處理及利用，並應遵行個人資料保護法之規定。
- 行政醫院個人資料檔案安全維護計畫實施辦法 第5條 …。八、個人資料安全維護之整體持續改善方案。九、資料安全管理及稽核機制。前項安全維護計畫，應報直轄市、縣（市）主管機關備查；修正時，亦同。
- 行政精神復健機構個人資料檔案安全維護計畫實施辦法 第3條 …接觸個人資料之人員。四、查核人員：指由精神復健機構指定，負責稽核安全維護計畫執行情形及成效之人員。前項第二款專責人員與第四款查核人員，不得為同一人。
- 行政精神復健機構個人資料檔案安全維護計畫實施辦法 第4條 …、事故之預防、通報及應變機制。五、設備安全管理。六、資料安全稽核機制。七、使用紀錄、軌跡資料及證據保存。八、業務終止後個人資料處理方法。九、個人資料安全維護之整體持續改善方案。