「身分證明文件」的搜尋結果
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第 26 / 35 頁- 行政證券投資顧問事業設置標準 第7條 …編號、住址、公司所在地、出資額及認股比率。自然人發起人應檢附身分證明文件；法人發起人應檢附公司章程、公司設立登記證明文件影本、繼續經營之證明文件、代表人出任之指派書及被指派人同意書、經會計師查核簽證之最近一年度財務報告、…
- 行政公正第三人認可及其公開拍賣程序辦法 第4條 …起人名冊。四、董事、監察人或預定董事、監察人名冊。五、負責人身分證明文件。六、實收資本額扣除累積虧損後仍達新臺幣十億元並經會計師簽證，或代收股款之銀行名稱、地址及發起人已依規定繳足股款證明。七、業務章則。八、其他經主管機…
- 行政公正第三人認可及其公開拍賣程序辦法 第19條 …匭。前項書件，應載明下列事項：一、投標人之姓名或名稱、年齡、身分證明文件字號或統一編號及地址。二、願買之不動產。三、願出之價額。
- 行政證券商受託買賣外國有價證券管理規則 第9條 …委託人為未成年者，應由法定代理人親持本人及委託人之第一款所定身分證明文件辦理，並交付影本留存。三、委託人為法人者，由被授權人檢附法人登記證明文件影本、稅捐機構發給之設立扣繳單位編配統一編號通知單影本（若屬營利事業得免檢附…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第4條 …（八）非本國籍人士，經銀行得知開戶時所提供查核之居留證等相關身分證明文件，已於期滿前遭註銷或屬逾期居留，或經通報行方不明者。（九）開戶人所留存之手機號碼與同一銀行內警示帳戶之開戶人所留存之手機號碼相同，且疑為犯罪行為人使…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第11條 …筆金額往前推算至帳戶餘額為零止，發還警示帳戶內剩餘款項：一、身分證明文件。二、司法警察機關開具之受（處）理案件證明單或文件。三、申請不實致銀行受有損失，由該被害人負一切法律責任之切結書。銀行依前二項規定辦理警示帳戶剩餘款…
- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第13條 …補換資料與通報案件紀錄及補充註記資訊：一、臨櫃申請應實施雙重身分證明文件查核，身分證明文件，應具辨識力。二、網路申請應依中華民國銀行商業同業公會全國聯合會所定並經主管機關備查之實名認證方式查核。銀行應確認客戶身分，始得受…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第3條 …靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。（二）對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證代理人身分，並保存該身分證明文件影本…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第4條 …或交易者，且查證代理之事實及身分資料有困難。四、持用偽、變造身分證明文件。五、出示之身分證明文件均為影本。但依規定得以身分證明文件影本或影像檔，輔以其他管控措施辦理之業務，不在此限。六、提供文件資料可疑、模糊不清，不願提…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第12條 …認客戶身分所取得之所有紀錄，如護照、身分證、駕照或類似之官方身分證明文件影本或紀錄。（二）帳戶、電子支付帳戶或卡戶檔案或契約文件檔案。（三）業務往來資訊，包括對複雜、異常交易進行詢問所取得之背景或目的資訊與分析資料。三、…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第13條 …。二、確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：（一）憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼等事項加以記錄。但如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免確…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第14條 …用卡消費帳款之交易），其繳款通知書已明確記載交易對象之姓名、身分證明文件號碼（含代號可追查交易對象之身分者）、交易種類及金額者。但應以繳款通知書副聯作為交易紀錄憑證留存。非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定…
- 行政海洋污染防治各項許可申請收費辦法 第4條 申請變更原許可事項之申請單位名稱、地址、負責人姓名、住址、身分證明文件字號及減少油輸送或離岸風力發電工程作業船舶者，免繳納審查費。
- 行政海洋污染防治法施行細則 第17條 …、聯絡電話及地址。（二）申請單位負責人姓名、住址、聯絡電話及身分證明文件字號。二、有廢（污）水產生者，其廢（污）水之生產、收集及處理情形。三、有廢（污）水排放於海洋者，其廢（污）水排放於海洋之水量及性質。四、有放流管線、…
- 行政海域工程排放油廢（污）水許可辦法 第3條 …、申請單位經政府機關核准設立登記證明文件。三、申請單位負責人身分證明文件、住址及聯絡電話。四、海域工程經政府機關核准進行之相關證明文件。五、海域工程負責人身分證明文件、住址及聯絡電話。六、符合本法施行細則第十七條規定之海…
- 行政陸上污染源廢（污）水排放於特定海域許可辦法 第3條 …文件：一、申請書。二、經政府機關核准登記證明文件。三、負責人身分證明文件、住址及聯絡電話。四、排放場域地址、座落位置圖及平面配置說明。五、廢（污）水處理單元之名稱、處理量、處理效率及相關操作參數。六、廢（污）水排放設施與…
- 行政電子支付機構身分確認機制及交易限額管理辦法 第8條 …儲值卡記名作業時，應徵提其基本身分資料，至少包含姓名、國籍、身分證明文件種類與號碼及出生年月日等，且保存身分證明文件影本、影像檔或予以記錄。
- 行政電子支付機構身分確認機制及交易限額管理辦法 第12條 …照或核准設立文件之種類、號碼、聯絡方式與代表人之姓名、國籍、身分證明文件種類、號碼、聯絡地址及電話等。
- 行政電子支付機構身分確認機制及交易限額管理辦法 第13條 …本人之金融支付工具。二、徵提登記證照或核准設立文件及其代表人身分證明文件之影本或影像檔。但我國政府機關、公立學校、公營事業及政府依法遴選派任代表人之事業機構與財團法人，得不適用之。三、由代表人或其所授權之代理人以臨櫃審查…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第27條 …校、行動通信業務經營者及政府機關合作，結合學生證、用戶號碼或身分證明文件等記名式工具所發行之無記名式儲值卡，經徵提使用者基本身分資料。四、電子支付機構配合政府機關政策所發行具特定身分者使用之無記名式儲值卡，經徵提使用者基…
- 行政票券金融管理法施行細則 第4條 …紀、自營業務或經主管機關核准辦理之其他有關業務時，應核對相關身分證明文件，以確定為客戶本人或其負責人親自辦理。但客戶本人或其負責人因故無法親自辦理時，得以書面委託第三人代辦，票券金融公司對於委託書及委託事項之真正，應為必…
- 行政電子票證發行機構業務管理規則 第2條 …額以上之通貨交易或一定數量以上電子票證交易時，應憑客戶提供之身分證明文件或護照確認身分，並將其姓名或機構名稱、出生年月日、住址、電話、身分證明文件號碼或機構統一編號及所購買電子票證張數或金額、電子票證號碼加以記錄。下列各…
- 行政電子票證發行機構業務管理規則 第3條 …校、行動通信業務經營者及政府機關合作，結合學生證、用戶號碼或身分證明文件等記名式工具所發行之無記名式電子票證，經徵提第二條第三項第一款規定之持卡人基本身分資料。四、發行機構配合政府機關政策所發行具特定身分者使用之無記名式…
- 行政銀行相關業務公益信託許可及監督辦法 第4條 …申請書。二、信託契約或遺囑。三、信託財產證明文件。四、委託人身分證明文件。五、受託人履歷書及身分證明文件。六、信託監察人履歷書、願任同意書及身分證明文件。七、設有諮詢委員會者，其職權、成員人數、成員履歷書、願任同意書及身…
- 行政銀行相關業務公益信託許可及監督辦法 第23條 …下列文件一式二份，向主管機關申請受託人許可：一、履歷書。二、身分證明文件。三、其他相關文件。
- 行政原住民保留地禁伐補償條例 第4條 …，且無濫墾、濫伐之情事，應予實施補償之必要者，予以核准：一、身分證明文件、土地登記簿謄本、地籍圖謄本。但能以電腦完成提供網路查詢者，得免予檢附。二、申請人非土地所有人，應提出他項權利證明書或承租契約書。前項申請人為各鄉（…
- 行政海洋棄置許可管理辦法 第3條 …相關許可、登記、執照或其他證明文件影本。二、申請單位負責人之身分證明文件影本、住址及聯絡電話。三、海洋棄置船舶或機具名稱及其負責人身分證明文件影本、污染損害賠償責任保險或提供擔保文件影本。四、海洋棄置作業計畫書，其內容應…
- 行政海洋棄置許可管理辦法 第8條 …、聯絡電話及地址。（二）申請單位負責人姓名、住址、聯絡電話及身分證明文件字號。二、許可內容：（一）棄置物質之名稱、種類、數量。（二）棄置區域。（三）棄置物質裝載作業、污染防止措施、棄置方法、棄置速率及海上運送航程。（四）…
- 行政華僑身分證明條例 第5條 …分證明書者，應檢附下列文件，向主管機關辦理：一、申請書。二、身分證明文件。三、僑居地居留證明文件。四、居住國外期間證明文件。五、具有我國國籍之證明文件或經駐外使領館、代表處、辦事處、其他外交部授權機構（以下簡稱駐外館處）…
- 行政華僑身分證明條例施行細則 第9條 本條例第五條第一項第二款所稱身分證明文件，指我國之國民身分證、護照、居留證或其他足資確認身分且附具照片之我國或外國身分證明文件。