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第 158 / 200 頁- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 第9條 …明書刊印日止之下列事項：（一）利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施。（二）從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施。（三）未來研發計畫…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 本條文有附件第10條 公司治理報告應記載下列事項：一、組織系統：列明公司之組織結構及各主要部門所營業務。二、關係企業圖：列明公司與關係企業間之關係、相互持股比例、股份及實際投資金額。三、總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管：（附表二）…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 本條文有附件第11條 資本及股份應記載下列事項：一、股份種類：敘明公司目前已發行之股份種類。（附表七）二、股本形成經過：（一）敘明公司最近五年度及截至公開說明書刊印日止，股本變動之情形，實收資本增加者，應加註股本來源與本次增資生效日期、文號及…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 本條文有附件第12條 公司債（含海外公司債）辦理情形應記載下列事項：一、凡尚未償還及辦理中之公司債，應參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項。如有委託經本會核准或認可之信用評等機構評等者，並應揭露該機構名稱、評等日期及公司債信用評等結果…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 本條文有附件第13條 …條件對特別股股東權益影響、股權可能稀釋情形、對股東權益影響及公司法第一百五十七條所規定之事項。如附有轉換權利或認股權利者，並應揭露發行及轉換辦法或認股辦法（含轉換前原特別股未分配之股息等權利義務於強制轉換後之歸屬）與截至…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 本條文有附件第14條 …託契約及保管契約之重要約定事項。二、已參與發行海外存託憑證之公司，應列示最近二年度及截至公開說明書刊印日止該海外存託憑證之最高與最低市價。三、最近三年度及截至公開說明書刊印日止私募海外存託憑證辦理情形，應揭露股東會通過日…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 本條文有附件第15條 員工認股權憑證辦理情形應記載下列事項：一、公司尚未屆期之員工認股權憑證主管機關申報生效日期及總單位數、發行日期、已發行單位數、尚可發行單位數、發行得認購股數占已發行股份總數比率、認股存續期間、履約方式、限制認股期間及比率…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 第17條 …。（三）換股比例及其計算依據。（四）預定日程。（五）承受消滅公司權利義務之相關事項（包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則）。（六）被合併或收購公司之基本資料（包括公司名稱、所營業務之主要內容、目前之商品及其用…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 第18條 受讓他公司股份發行新股尚在進行中者，應揭露下列事項：一、受讓股份名稱、數量及對象。二、預定進度。三、股份交換比例之計算方式及依據。四、受讓股份未來移轉之條件及限制。五、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人時，並應列明與…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 本條文有附件第19條 公司之經營應記載下列事項：一、業務內容：（一）業務範圍：列明公司所營業務之主要內容及其營業比重、公司目前之商品（服務）項目及計畫開發之新商品（服務）。（二）產業概況：說明產業之現況與發展，產業上、中、下游之關聯性，產品之…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 本條文有附件第20條 …，並揭露其使用及保險情形、設定擔保及權利受限制之其他情事。但公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前開有關達實收資本額百分之二十部分改以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之。（附表四十一）（二）列明閒置不動產及以投…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 本條文有附件第21條 …下列事項：一、轉投資事業概況：敘明轉投資事業名稱、所營事業、公司對該轉投資事業之投資成本、帳面價值、持有股份、持股比例、股權淨值、會計處理方法、最近一年度帳列投資損益、配發之現金股利及該轉投資事業持有公司之股份數額。轉投…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 第23條 前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析應記載下列事項：一、計畫內容：前次現金增資、併購、受讓他公司股份發行新股或發行公司債計畫及截至公開說明書刊印日之前一季止，前各次現金增資、併購、受讓他…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 本條文有附件第24條 本次現金增資、發行公司債、發行員工認股權憑證或限制員工權利新股計畫應記載下列事項：一、資金來源：說明本次計畫之資金來源，係現金增資或發行公司債。如資金用於收購或轉投資其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者，應說明其計畫…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 第25條 本次受讓他公司股份發行新股應記載下列事項：一、受讓股份名稱、數量及對象。二、預定進度。三、股份交換比例之計算方式及依據。四、獨立專家表示其股份交換比例合理性之意見書。五、受讓股份未來移轉之條件及限制。六、預計可能產生效益…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 本條文有附件第26條 …後影響換股比例重大事項、對每股淨值、每股盈餘之影響、承受消滅公司權利義務之相關事項（包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則）及被合併或收購公司之基本資料。（附表五十一）（二）分割案內容：分割目的、預定讓與既存公…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 本條文有附件第27條 …：列示最近五年度簡明之資產負債表及綜合損益表資料。上市或上櫃公司並應列示截至公開說明書刊印日之前一季止之簡明資產負債表及綜合損益表資料。財務資料經本會通知應重編者，應以重編後之數字列編，並註明重編之情形及理由，經通知自行…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 第29條 財務概況其他重要事項應記載下列事項：一、公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響。二、最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 第30條 …業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。三、現金流量：最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析。四、最近年度重大資本支出對財務…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 第31條 …委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形。二、委託經本會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告。三、證券承銷商評估總結意見。四、律師法律…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 本條文有附件第32條 上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載下列事項：一、董事會運作情形：開會次數、每位董事出席率、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估，以及其他應記載事項等資訊。（附表五十八）二、審計委員會運作情形或監察人參與…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 本條文有附件第34條 公司於募集發行有價證券前，應將公開說明書併同繳款書交付認股人或應募人。但公司編製之公開說明書已依第六條第一項或第二項規定記載，並以電子檔案方式傳至本會指定之資訊申報網站者，得逕以簡式公開說明書併同繳款書交付認股人或應募人…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 本條文有附件第36條 募集設立案件之公開說明書編製內容應記載事項如下：一、公司籌設經過：說明募集設立之緣由、發起人名冊及認股比例占前十名之發起人姓名、經歷、認股數目、出資種類及發起人資格是否符合相關法令規定；並揭露股權分散、關係企業持股情形。…
- 行政公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則 第37條 …正後公開說明書定本以電子檔案方式傳至本會指定之資訊申報網站。公司採總括申報方式發行新股者，其辦理追補發行新股，應於證券承銷商出具評估總結意見之日起三十日內，將公開說明書定本以電子檔案方式傳至本會指定之資訊申報網站。
- 行政票券金融公司分公司管理辦法 第2條 票券金融公司開始營業滿一年後，每年得向主管機關申請設立一家分公司。
- 行政票券金融公司分公司管理辦法 第3條 票券金融公司申請設立分公司，經主管機關洽商中央銀行，有下列情形之一者，應不予核准：一、最近一年內違反金融法規受處罰鍰超過新臺幣二百五十萬元或情節重大者。二、最近一年內發生舞弊案未依規定呈報或舞弊案情節重大者。三、負責人因…
- 行政票券金融公司分公司管理辦法 本條文有附件第4條 票券金融公司申請設立分公司，應於每年五月檢具下列書件，向主管機關提出申請：一、設立分公司申請書（格式如附表一）。二、董事會會議紀錄。三、分公司營業計畫書。四、上年度經會計師查核簽證之財務報告。前項第三款所稱分公司營業計畫…
- 行政票券金融公司分公司管理辦法 本條文有附件第5條 票券金融公司申請遷移分公司，應檢具下列書件，向主管機關提出申請：一、遷移分公司申請書（格式如附表二）。二、董事會會議紀錄。三、遷移計畫書。前項第三款所稱遷移計畫書，應載明下列事項：一、擬遷移之分公司所在地。二、遷移之主要…
- 行政票券金融公司分公司管理辦法 第6條 票券金融公司分公司因不可抗力事由，而需暫停營業者，於該事由發生之日起三日內，得向主管機關申請分公司停業，期間不得超過三十日。必要時，得申請延長之。
- 行政票券金融公司分公司管理辦法 本條文有附件第7條 票券金融公司申請分公司停業，應檢具下列書件，向主管機關提出申請：一、停業申請書（格式如附表三）。二、董事會會議紀錄。三、停業計畫書。前項第三款所稱停業計畫書，應載明下列事項：一、停業日期。二、停業之主要理由及對公司之影響…