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行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法第6條 …融管理法、金融資產證券化條例、不動產證券化條例、保險法、證券交易法、期貨交易法、證券投資信託及顧問法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法、資恐防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執…
行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法第7條 …。四、營業計畫書。五、經會計師認證之外籍移工國外小額匯兌業務交易結算及清算機制說明。六、經會計師認證之外籍移工國外小額匯兌款項保障機制說明，及經律師審閱或會計師認證信託契約、履約保證契約或其範本之法律意見書或報告。七、經…
行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法第14條 …籍移工國外小額匯兌業務，應依本辦法規定建立外籍移工身分確認、交易控管及持續審查機制。外籍移工匯兌機構於外籍移工註冊時，應確認其身分，並留存確認身分程序所得資料；於外籍移工辦理匯兌交易時，應再進行交易控管，包括受款人檢核及…
行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法第16條 …名稱及聯絡資訊。二、營業許可證之許可字號及有效期限。三、匯兌交易之兌換匯率及所參考之銀行牌告匯率。四、依第十三條規定委託開立信託專戶或提供十足履約保證之金融機構。五、其他經主管機關要求應揭示事項。電子支付機構兼營外籍移工…
行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法第18條 …依主管機關及中央銀行之規定，申報業務有關資料。涉及外匯收支或交易申報事項，銀行業以外之外籍移工匯兌機構辦理外籍移工國外小額匯兌業務，應以該機構自己名義，檢附主管機關核發之營業許可證或同意備查函等證明文件，依外匯收支或交易…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第2條 …持卡人編訂之帳號。五、虛擬帳號：指存款業務機構為繳款人或指定交易編訂之虛擬繳款帳號，供繳款人或交易人透過該虛擬繳款帳號將款項存入對應之實體存款帳戶。六、虛擬資產帳號：指提供虛擬資產服務之事業或人員（以下簡稱虛擬資產服務商…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第3條疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶或交易之認定基準如下：一、短期間內頻繁申請開立存款帳戶或設定約定帳號，且無法提出合理說明者。二、開戶人申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者。三、開戶人提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第5條 …本條例第八條第一項後段之控管措施時，或有辨識疑似涉及詐欺犯罪交易之必要時，得以電話、電子郵件、防制詐欺犯罪平臺或其他受照會者接受之方式照會其他存款業務機構、電子支付機構、信用卡業務機構或虛擬資產服務商，以取得該等疑似涉及…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第6條疑似涉及詐欺犯罪之異常電子支付帳戶或交易之認定基準如下：一、短期間內頻繁申請開立電子支付帳戶，且無法提出合理說明者。二、使用者申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者。三、使用者提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者。四、…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第8條 …本條例第八條第一項後段之控管措施時，或有辨識疑似涉及詐欺犯罪交易之必要時，得以電話、電子郵件、防制詐欺犯罪平臺或其他受照會者接受之方式照會其他存款業務機構、電子支付機構、信用卡業務機構或虛擬資產服務商，以取得該等疑似涉及…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第9條疑似涉及詐欺犯罪之異常信用卡或交易之認定基準如下：一、短期間內頻繁申請開立信用卡，且無法提出合理說明者。二、信用卡經金融機構或民眾通知，疑為犯罪行為人使用者。三、信用卡常進行多筆小額交易，近似測試行為者。四、短期間內密集…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第11條 …本條例第八條第一項後段之控管措施時，或有辨識疑似涉及詐欺犯罪交易之必要時，得以電話、電子郵件、防制詐欺犯罪平臺或其他受照會者接受之方式照會其他存款業務機構、電子支付機構、信用卡業務機構或虛擬資產服務商，以取得該等疑似涉及…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第12條疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號或交易之認定基準如下：一、短期間內頻繁申請開立虛擬資產帳號，且無法提出合理說明者。二、客戶申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者。三、客戶提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者。四、虛擬…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第14條 …本條例第八條第一項後段之控管措施時，或有辨識疑似涉及詐欺犯罪交易之必要時，得以電話、電子郵件、防制詐欺犯罪平臺或其他受照會者接受之方式照會其他存款業務機構、電子支付機構、信用卡業務機構或虛擬資產服務商，以取得該等疑似涉及…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第15條 …第八條第一項後段規定辦理時，應以紙本或電子方式保存下列資料及交易紀錄：一、確認開戶人身分所取得之所有紀錄，如護照、身分證、駕照或類似之官方身分證明文件影本或紀錄。二、契約文件檔案。三、疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶之所有…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第16條 …開戶人身分持續審查、暫停存入或提領、匯出款項、暫停全部或部分交易功能、拒絕建立業務關係或提供服務等控管措施，並得向司法警察機關通報。二、如虛擬帳號經列為警示，存款業務機構應暫停該虛擬帳號全部之交易功能，將該虛擬帳號對應之…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第18條 …第八條第一項後段規定辦理時，應以紙本或電子方式保存下列資料及交易紀錄：一、確認使用者身分所取得之所有紀錄，如護照、身分證或類似之官方身分證明文件影本或紀錄。二、契約文件檔案。三、疑似涉及詐欺犯罪之異常電子支付帳戶之所有異…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第19條 …身分持續審查、暫停匯（轉）入或提領、轉出款項、暫停全部或部分交易功能、拒絕建立業務關係或提供服務等控管措施，並得向司法警察機關通報。二、依洗錢防制法等相關法令規定之處理措施。電子支付機構依前項規定通報司法警察機關時，應以…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第21條 …第八條第一項後段規定辦理時，應以紙本或電子方式保存下列資料及交易紀錄：一、確認持卡人身分所取得之所有紀錄，如護照、身分證、駕照或類似之官方身分證明文件影本或紀錄。二、契約文件檔案。三、疑似涉及詐欺犯罪之異常信用卡之所有異…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第22條 …分，並得採取對持卡人身分持續審查、管控信用卡及暫停信用卡帳戶交易功能、拒絕建立業務關係或提供服務等控管措施，並得向司法警察機關通報。二、依洗錢防制法等相關法令規定之處理措施。發卡機構依前項規定通報司法警察機關時，應以電話…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第24條 …第八條第一項後段規定辦理時，應以紙本或電子方式保存下列資料及交易紀錄：一、確認客戶身分所取得之所有紀錄，如護照、身分證、駕照或類似之官方身分證明文件影本或紀錄。二、契約文件檔案。三、疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號之所…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第25條 …持續審查、暫停存入或提領、匯出虛擬資產或款項、暫停全部或部分交易功能、拒絕建立業務關係或提供服務等控管措施，並得向司法警察機關通報。二、依洗錢防制法等相關法令規定之處理措施。虛擬資產服務商依前項規定通報司法警察機關時，應…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第27條 …款業務機構除確認通報來源並設定警示帳戶外，應即查詢該帳戶相關交易，如發現該通報之詐騙款項已轉出至其他存款帳戶、電子支付帳戶或虛擬資產帳號，應將該筆款項轉出之資料通報該筆款項之受款存款業務機構、電子支付機構或虛擬資產服務商…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第34條 …子支付機構除確認通報來源並設定警示帳戶外，應即查詢該帳戶相關交易，如發現該通報之詐騙款項已轉出至其他存款帳戶、電子支付帳戶或虛擬資產帳號，應將該筆款項轉出之資料通報該筆款項之受款存款業務機構、電子支付機構或虛擬資產服務商…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第35條 …機構告知遭受詐騙時，電子支付機構應確認民眾身分、電子支付帳戶交易證明及瞭解民眾被詐騙事由後，請民眾填寫切結書並撥打165電話。如受詐騙民眾進線電子支付機構客服告知遭受詐騙時，電子支付機構應轉介民眾撥打165電話。電子支付…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第41條 …號經通報為警示信用卡銷帳編號者，發卡機構應即暫停該信用卡全部交易功能，並關閉自動化繳款通路之繳款功能。但發卡機構確認為持卡人本人繳款者，不在此限。發卡機構如發現經通報之詐騙款項已轉出至本人之其他存款帳戶或電子支付帳戶，應…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第45條 …務商除確認通報來源並設定警示虛擬資產帳號外，應暫停該帳號全部交易功能，並查詢相關交易，如發現該通報之詐騙虛擬資產已轉出至其他虛擬資產服務商，或以法定貨幣形式轉出至其他存款帳戶、虛擬帳號或電子支付帳戶，應將該筆虛擬資產轉出…
行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第69條 …務機構、電子支付機構、信用卡業務機構或虛擬資產服務商認定疑似交易糾紛或案情複雜等案件，不適用本辦法剩餘款項或虛擬資產發還之規定，應循司法程序辦理。
行政專營電子支付機構負責人資格條件兼職限制及其他應遵行事項準則第3條 …融管理法、金融資產證券化條例、不動產證券化條例、保險法、證券交易法、期貨交易法、證券投資信託及顧問法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法、資恐防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執…
行政保險業辦理不動產投資管理辦法第3條 …正時亦同。前項處理程序應記載下列內容：一、投資評估程序。二、交易條件之決定程序（包括價格決定方式及參考依據）。三、鑑價機構委託處理程序及取得或處分不動產之鑑價報告作業程序。四、負責層級、執行部門、董（理）事會授權額度、權…