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第 114 / 164 頁- 行政海洋委員會海巡署偵防分署辦事細則 第6條 犯罪偵查科掌理事項如下：一、走私、非法入出國與其他犯罪案件調查工作之督導及考核。二、走私、非法入出國與其他犯罪案件情報之交換、蒐集、分析、研整、處理及協調聯繫。三、走私、非法入出國與其他犯罪案件之跨機關聯繫、相關會議之協…
- 行政海洋委員會海巡署偵防分署辦事細則 第15條 偵防查緝隊掌理事項如下：一、重大、特殊與其他犯罪案件之調查、偵辦及協助。二、刑事鑑識工作之執行。三、安全情報、反情報之蒐集、彙整及運用。四、專案諮詢之部署、運用及執行。五、其他有關偵防查緝事項。
- 行政海洋委員會海巡署偵防分署辦事細則 第17條 查緝隊掌理事項如下：一、走私、非法入出國與其他犯罪案件之調查、偵辦及協助。二、安全情報、反情報之蒐集、彙整及運用。三、專案諮詢之部署、運用及執行。四、海域與海岸犯罪預防及海巡服務工作之執行。五、其他有關查緝事項。
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第13條 …四款規定確認客戶身分。三、除第十四條規定之情形外，應依法務部調查局（以下簡稱調查局）所定之申報格式，於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式，向調查局申報。無法以媒體方式申報而有正當理由者，得報經調查局同意後，以書面申報之…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第14條 金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存相關紀錄憑證：一、存入政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍內）、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金所開立帳戶之款項。二…
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第15條 …、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。交易未完成者，亦同。三、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件…
- 行政金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 第13條 …制度，並於總機構指定具獨立行使職權之單位負責檢舉案件之受理及調查，以促進健全經營。金融控股公司及銀行業對檢舉人應為下列之保護：一、檢舉人之身分資料應予保密，不得洩漏足以識別其身分之資訊。二、不得因所檢舉案件而對檢舉人予以…
- 行政金融機構辦理受災居民債務展延利息補貼辦法 第2條 …之受災證明文件，向金融機構申請展延。但受災居民得要求金融機構調查其遭受之損失，如經調查屬實者，得以金融機構所填具之調查評估表，代替受災證明文件。
- 行政金融機構辦理受災居民債務展延利息補貼辦法 第6條 …一、申請書或約定書影本。二、受災居民之受災證明文件或金融機構調查評估表影本。三、受災居民受災前貸款之利率、期間、擔保情形及餘額等資料。
- 行政海洋污染防治法 第13條 …處理所需費用。二、海洋污染發生時，執行海洋環境品質監測及損害調查所需費用。三、購置海洋污染防治及應變設備、資材之費用。四、各有關機關依本法求償及涉訟之費用。五、執行海洋污染防治及收費工作所需人員之聘僱。六、補助與獎勵海洋…
- 行政海洋污染防治法 第35條 …境改善及監測之費用。三、海洋污染發生時執行海洋品質監測及損害調查之費用。四、油品、污染物採樣分析費用。五、因海洋污染事件產生海洋廢棄物之清除、處理費用。六、國內外專家審查、諮詢及差旅費用。七、執行應變措施、清除及處理所需…
- 行政海洋污染防治費收費辦法 第4條 中央主管機關得視海洋棄置物質與原油進口數量、海洋環境生態調查、海洋污染事件發生頻率及海洋污染防治基金實際收支等情形，檢討及調整海洋污染防治費費率。
- 行政陸上污染源廢（污）水排放於特定海域許可辦法 第3條 …污）水排放設施與放流水詳細水質、水量及排放頻率。七、海域環境調查報告。八、海域環境監測計畫。九、符合本法施行細則第十三條規定之緊急應變計畫。十、依水污染防治法取得之相關排放許可文件或執行試車期間之符合放流水標準水質檢測報…
- 行政陸上污染源廢（污）水排放於特定海域許可辦法 第4條 前條之排放設施、海域環境調查報告及海域環境監測計畫，應符合下列規定：一、排放設施應含縱剖面圖說、管線材質、放流管施工工期、警告標誌與放置地點及放流口座標定位資料。二、海域環境調查報告調查期間應為最近一年，調查頻率每季一次…
- 行政信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法 第2條 …專業投資人。有關專業投資人應符合之資格條件，應由信託業盡合理調查之責任，並向委託人取得合理可信之佐證依據。信託業針對專業投資人具備充分金融商品專業知識、交易經驗之評估方式，應納入瞭解客戶程序，並報經董事會通過。但信託業無…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第6條 …供其他擔保或延遲清算等措施，降低交易風險。三、建立特約機構之調查、評估或實地訪視機制，調查及評估內容應包括交易異常狀況及前條第二項規定之資料，並根據特約機構之風險等級，採取適當之調查、評估或實地訪視之頻率及方式，且留存相…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第35條 …名式儲值卡如屬偽冒註冊或記名者，應即通知司法警察機關、法務部調查局洗錢防制處及聯徵中心，電子支付機構並應即結清該帳戶或記名式儲值卡，其剩餘款項則俟依法可領取者申請給付時處理。（二）電子支付帳戶經法院、檢察署或司法警察機關…
- 行政票券金融管理法施行細則 第7條 …發行本票之承銷、保證或背書時，應對該公營事業機構詳實辦理徵信調查，查證其發行計畫及償還財源，並取得經會計師查核簽證之財務報表及查核報告書，或經審計機關審定之營業決算審定書。但承銷之本票經其他金融機構保證者，不在此限。
- 行政銀行法 第51-2條 …則，得與外國政府、機構或國際組織，就資訊交換、技術合作、協助調查等事項，簽訂合作條約、協定或協議。除有妨害國家或公共利益外，主管機關依前項簽訂之條約、協定或協議，得洽請相關機關、機構依法提供必要資訊，並基於互惠及保密原則…
- 行政票據法 第20條 …明時，因作成拒絕證書，得請求法院公證處、商會或其他公共會所，調查其人之所在；若仍不明時，得在該法院公證處、商會或其他公共會所作成之。
- 行政銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第3條 …包括是否遵循防制洗錢及打擊資恐之規範，及是否曾受洗錢及資恐之調查或行政處分。二、評估該委託機構對防制洗錢及打擊資恐具備適當之控管政策及執行效力。三、在與委託機構建立通匯往來關係前，應先取得高階管理人員核准後始得辦理。四、…
- 行政銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第7條 …會所定並經本會准予備查之相關範本或自律規範。七、督導向法務部調查局進行疑似洗錢或資恐交易申報及資恐防制法指定對象之財物或財產上利益及其所在地之通報事宜。第一項專責主管應至少每半年向董（理）事會及監察人（監事、監事會）或審…
- 行政銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法 第3條 …申請為高資產客戶。有關高資產客戶應符合之條件，應由銀行盡合理調查之責任，向客戶取得合理可信之佐證依據，依據銀行訂定之瞭解客戶程序及接受客戶標準審核通過。符合第一項或第三項高資產客戶身分者，視為具備各金融商品或服務所涉業務…
- 行政保險法 第148條 …評估保險業資產及負債。第一項及第二項檢查人員執行職務時，基於調查事實及證據之必要，於取得主管機關許可後，得為下列行為：一、要求受檢查保險業之關係企業提供財務報告，或檢查其有關之帳冊、文件，或向其有關之職員詢問。二、向其他…
- 行政保險法 第175-1條 …則，得與外國政府、機構或國際組織，就資訊交換、技術合作、協助調查等事項，簽訂合作條約或協定。除有妨害國家利益或投保大眾權益者外，主管機關依前項簽訂之條約或協定，得洽請相關機關、機構依法提供必要資訊，並基於互惠及保密原則，…
- 行政與境外機構合作或協助境外機構於我國境內從事電子支付機構業務相關行為管理辦法 第10條 …對合作之境外機構進行財務、業務、資訊系統及風險管理能力之盡職調查，該境外機構符合前條規定。（二）境外帳務清算機構對於合作之境外機構有相當監督義務及境外機構發生第二十三條之情事，其處置方式。兼營電子支付機構業務之銀行與中華…
- 行政銀行發行金融債券辦法 第4條 …揭各符合條件之人或基金，其資格應由該發行金融債券之銀行盡合理調查之責任。
- 行政強制汽車責任保險承保及理賠作業處理辦法 第17條 保險人受理理賠申請後，應視事實需要辦理下列事項：一、派員調查事實真相，並查詢駕駛人有無駕照及投保情形；同時應加以拍照、繪圖，以作為理賠之依據。如現場已破壞者，依警憲機關之肇事處理報告，作為辦理之依據。二、向證人及警憲機關…
- 行政臺北榮民總醫院處務規程 第37-2條 …詢及研究。二、法定與新興傳染病之預防、通報、流行疫情之監視、調查、檢驗、演習、分級動員及訓練。三、支援建教合作醫療院所有關感染管制之醫療及教學相關業務。四、其他有關感染管制醫療事項。
- 行政外國保險業設立許可及管理辦法 第27-4條 外國保險機構代表人辦事處以辦理商情調查、資訊蒐集及其他相關業務聯絡事宜為限，且不得有招攬、核保、理賠、費率釐算及其他等經營業務行為。外國保險機構代表人辦事處違反前項規定，除依保險法規定處罰外，主管機關並得廢止其許可。