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第 103 / 105 頁- 行政虛擬資產服務法 第46條 虛擬資產服務商經主管機關依本法規定撤銷或廢止其營業許可或命令停業，或自行解散或停止全部或部分營業者，應了結其被撤銷、廢止、命令停業前或自行解散、停業前所為虛擬資產業務之事務。經撤銷或廢止營業許可之虛擬資產服務商，於了結前…
- 行政虛擬資產服務法 第49條 虛擬資產服務商違反第十八條第四項或第十九條第二項規定，或穩定幣發行人違反第三十六條第三項規定者，其行為負責人處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項情形，除處罰行為負責人外，對該虛擬資產服務商或穩定幣發行人…
- 行政虛擬資產服務法 第50條 …為虛偽或隱匿之記載。二、對於主管機關依第四十三條第一項令虛擬資產服務商、穩定幣發行人或與其有財務或業務往來之關係人提出之財務或業務報告或其他相關資料之內容為虛偽或隱匿之記載。三、於依法或主管機關基於法律所發布之命令規定之…
- 行政虛擬資產服務法 第52條 …之一者：（一）違反第三十六條第一項或第四項所定辦法中有關準備資產之設置或定期查核程序、方式之規定。（二）違反第三十七條第一項至第三項或第四項所定辦法中有關穩定幣發行或贖回程序、方式之規定。（三）未依第三十九條規定建立內部…
- 行政虛擬資產服務法 第55條 本法施行前已依洗錢防制法第六條第一項完成洗錢防制登記之虛擬資產服務商或已依主管機關規定提供虛擬資產服務之金融機構，應於本法施行後十二個月內向主管機關申請許可，並於本法施行後二十一個月內經主管機關許可及發給許可證照；屆期未…
- 行政中國農民銀行土地債券法 第2條 中國農民銀行土地債券，以中國農民銀行兼辦土地金融處之全部資產及其放款取得之土地抵押權為擔保。
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第6條 …條例、銀行法、金融控股公司法、信託業法、票券金融管理法、金融資產證券化條例、不動產證券化條例、保險法、證券交易法、期貨交易法、證券投資信託及顧問法、管理外匯條例、信用合作社法、農業金融法、農會法、漁會法、洗錢防制法、資恐…
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第17條 …於董事會通過後報請主管機關備查。前項財務報告之範圍如下：一、資產負債表。二、損益表。三、股東權益變動表。四、現金流量表。五、其他經主管機關規定之報表。
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第2條 …易人透過該虛擬繳款帳號將款項存入對應之實體存款帳戶。六、虛擬資產帳號：指提供虛擬資產服務之事業或人員（以下簡稱虛擬資產服務商）為提供虛擬資產服務，而提供客戶之帳號。七、警示存款帳戶：指法院、檢察署或司法警察機關通報存款業…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第5條 …方式照會其他存款業務機構、電子支付機構、信用卡業務機構或虛擬資產服務商，以取得該等疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶之相關資訊。受照會者應依照會者之請求，提供下列照會項目：一、受照會者為存款業務機構時，應依照會者之請求，提供…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第8條 …方式照會其他存款業務機構、電子支付機構、信用卡業務機構或虛擬資產服務商，以取得該等疑似涉及詐欺犯罪之異常電子支付帳戶之相關資訊。受照會者應依照會者之請求，提供下列照會項目：一、受照會者為存款業務機構時，應依照會者之請求，…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第11條 …方式照會其他存款業務機構、電子支付機構、信用卡業務機構或虛擬資產服務商，以取得該等疑似涉及詐欺犯罪之異常信用卡之相關資訊。受照會者應依照會者之請求，提供下列照會項目：一、受照會者為存款業務機構時，應依照會者之請求，提供下…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第12條 疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號或交易之認定基準如下：一、短期間內頻繁申請開立虛擬資產帳號，且無法提出合理說明者。二、客戶申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者。三、客戶提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者。四、虛擬…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第13條 虛擬資產服務商就疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號應加強確認該客戶身分，並得採取持續審查措施如下：一、在建立或新增業務往來關係前，取得高階管理人員同意。二、採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源。其中資金來源係指產生該資金…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第14條 虛擬資產服務商對疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號執行本條例第八條第一項後段之控管措施時，或有辨識疑似涉及詐欺犯罪交易之必要時，得以電話、電子郵件、防制詐欺犯罪平臺或其他受照會者接受之方式照會其他存款業務機構、電子支付機…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第16條 …行相關管控措施。三、警示虛擬帳號如為存款業務機構受託保管虛擬資產服務商信託存款專戶下之虛擬帳號，存款業務機構應即通知該虛擬資產服務商。虛擬資產服務商接獲存款業務機構通知後，應查詢通報之詐騙款項是否全部或部分留存於該虛擬帳…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第24條 虛擬資產服務商依本條例第八條第一項後段規定辦理時，應以紙本或電子方式保存下列資料及交易紀錄：一、確認客戶身分所取得之所有紀錄，如護照、身分證、駕照或類似之官方身分證明文件影本或紀錄。二、契約文件檔案。三、疑似涉及詐欺犯罪…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第25條 虛擬資產帳號經認定為疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號者，虛擬資產服務商應採取以下處理措施：一、依本條例第八條第一項後段規定，強化確認客戶身分，並得採取對客戶身分持續審查、暫停存入或提領、匯出虛擬資產或款項、暫停全部或部…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第26條 司法警察機關接獲虛擬資產服務商通報後，應於二十日內，以公文書通知虛擬資產服務商就該疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號辦理後續控管或解除控管。逾期未通知虛擬資產服務商者，虛擬資產服務商得持續控管。如屬重大緊急案件，司法警察…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第27條 …發現該通報之詐騙款項已轉出至其他存款帳戶、電子支付帳戶或虛擬資產帳號，應將該筆款項轉出之資料通報該筆款項之受款存款業務機構、電子支付機構或虛擬資產服務商。受款之存款業務機構接獲前一受款機構或虛擬資產服務商之通報後，應立即…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第28條 …切結書及匯款或轉帳資訊向受款存款業務機構、電子支付機構或虛擬資產服務商為通報。受款存款業務機構接獲前一存款業務機構、電子支付機構或虛擬資產服務商之通報，準用前條之查詢及通報程序。受詐騙民眾依第一項親自至存款業務機構告知遭…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第30條 存款業務機構接獲前一存款業務機構、電子支付機構或虛擬資產服務商之通報後，應就被通報之受款金額進行圈存；如帳戶餘額小於被通報之受款金額，則圈存帳戶目前餘額。各存款業務機構、電子支付機構及虛擬資產服務商就同一通報案件所圈存之…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第34條 …發現該通報之詐騙款項已轉出至其他存款帳戶、電子支付帳戶或虛擬資產帳號，應將該筆款項轉出之資料通報該筆款項之受款存款業務機構、電子支付機構或虛擬資產服務商。受款之電子支付機構接獲前一受款機構或虛擬資產服務商之通報後，應立即…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第35條 …及電子支付帳戶交易證明向受款存款業務機構、電子支付機構或虛擬資產服務商為通報。受款電子支付機構接獲前一存款業務機構、電子支付機構或虛擬資產服務商之通報，準用前條之查詢及通報程序。如受詐騙民眾親自至電子支付機構告知遭受詐騙…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第37條 電子支付機構接獲前一存款業務機構、電子支付機構或虛擬資產服務商之通報後，應就被通報之受款金額進行圈存；如帳戶餘額小於被通報之受款金額，則圈存帳戶目前餘額。各電子支付機構、存款業務機構及虛擬資產服務商就同一通報案件所圈存之…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第45條 虛擬資產帳號經通報為警示虛擬資產帳號者，虛擬資產服務商除確認通報來源並設定警示虛擬資產帳號外，應暫停該帳號全部交易功能，並查詢相關交易，如發現該通報之詐騙虛擬資產已轉出至其他虛擬資產服務商，或以法定貨幣形式轉出至其他存款…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第46條 受詐騙民眾於虛擬資產服務商營業時間，親自至任一家虛擬資產服務商告知遭受詐騙時，虛擬資產服務商應確認民眾身分、虛擬資產或款項之移轉、匯款或轉帳資訊及瞭解民眾被詐騙事由後，請民眾填寫切結書並撥打165電話。如受詐騙民眾透過虛…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第47條 前二條之聯防通報內容應依警示虛擬資產帳號通報機關規定方式登錄之。聯防通報內容、通報單及切結書格式或其他通報作業細項，由中華民國虛擬通貨商業同業公會訂定，並報主管機關備查。
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第48條 虛擬資產服務商接獲前一虛擬資產服務商、存款業務機構或電子支付機構之通報後，應就被通報之轉入虛擬資產或款項進行圈存；如帳號剩餘虛擬資產或款項小於被通報之轉入數額，則圈存帳號目前虛擬資產或款項。各虛擬資產服務商、存款業務機構…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第49條 虛擬資產帳號之虛擬資產或款項若已依其他法令遭扣押、保全、禁止或類此處分者，復接獲通報將該虛擬資產帳號內之詐騙虛擬資產或款項為圈存，虛擬資產服務商仍應圈存該詐騙虛擬資產或款項，但該等虛擬資產或款項優先依扣押、保全、禁止或類…