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第 10 / 12 頁- 行政專營電子支付機構收受儲值款項準備金繳存及查核辦法 第3條 專營電子支付機構收受之儲值款項，其金額折算為等值新臺幣後，超過新臺幣一百億元部分，應繳存準備金。前項所定儲值款項，指本條例第三條第九款第二目規定之款項。
- 行政外匯收支或交易申報辦法 第3條 …匯證券商：指證券業辦理外匯業務管理辦法所稱之外匯證券商。三、電子支付機構：指經金融監督管理委員會許可經營電子支付機構管理條例第四條第一項業務且涉及辦理外匯業務之電子支付機構。四、公司：指依中華民國法令在中華民國組織登記成…
- 行政外匯收支或交易申報辦法 第18條 外匯證券商及電子支付機構受理外匯收支或交易之申報，除本行另有規定外，準用本辦法有關銀行業之規定。有限合夥之申報，準用本辦法及其他有關公司之申報規定。
- 監察政治獻金查核準則 第17條 …受現金者，為收受日。二、收受匯款者，為入專戶日。但捐贈者經由電子支付機構、募資平臺或其他非金融機構之事業捐贈者，為捐贈者支付指示日。三、收受支票者，為發票日。但收受時已逾發票日者，以收受日為捐贈日。四、收受匯票或本票者，…
- 行政詐欺犯罪危害防制條例 第2條 …接觸之廣告最終端網路平臺業者。六、第三方支付服務業者：指非屬電子支付機構管理條例所稱電子支付機構，提供代理收付網路實質交易款項服務之業者。七、電商業者：指主要從事網際網路方式零售商品或經營網際網路平臺提供他人零售商品之業…
- 行政電子支付機構提供稅捐稽徵機關與海關身分資料及必要交易紀錄管理辦法 第1條 本辦法依電子支付機構管理條例（以下簡稱本條例）第二十六條第四項及第四十二條準用第二十六條第四項規定訂定之。
- 行政電子支付機構提供稅捐稽徵機關與海關身分資料及必要交易紀錄管理辦法 第2條 本辦法用詞，定義如下：一、使用者：指與電子支付機構簽訂契約，利用電子支付帳戶或儲值卡支付款項者，包括：（一）個人使用者：指自然人之使用者，包括其他國家或地區（含大陸地區）之自然人。（二）非個人使用者：指我國政府機關、法人…
- 行政電子支付機構提供稅捐稽徵機關與海關身分資料及必要交易紀錄管理辦法 第3條 電子支付機構就其經營代理收付實質交易款項業務，應提供稅捐稽徵機關及海關確認特約機構身分程序所得資料（以下簡稱身分資料）之範圍如下：一、個人特約機構：姓名、國籍、身分證明文件種類及號碼、行動電話號碼、電子支付帳戶註冊日期。…
- 行政電子支付機構提供稅捐稽徵機關與海關身分資料及必要交易紀錄管理辦法 第4條 電子支付機構就其經營代理收付實質交易款項業務，應提供特約機構與使用者必要交易紀錄予稅捐稽徵機關及海關之範圍如下：一、電子支付機構統一編號。二、網路交易或實體通路代碼。三、可資識別之特約機構資訊。四、可資識別之交易結果資訊…
- 行政電子支付機構提供稅捐稽徵機關與海關身分資料及必要交易紀錄管理辦法 第5條 電子支付機構應依稅捐稽徵機關或海關提供之媒體檔案格式及遞送單，於每年二月底前、八月底前，分別將前一年七月至十二月與當年一月至六月（以下簡稱資料所屬期間）之前二條所定身分資料及必要交易紀錄送財政部財政資訊中心。但經主管機關…
- 行政電子支付機構提供稅捐稽徵機關與海關身分資料及必要交易紀錄管理辦法 第6條 電子支付機構有下列情形之一，經稅捐稽徵機關或海關通知限期補正，屆期未補正或補正不全者，為拒絕提供，由電子支付機構所在地稅捐稽徵機關或海關依本條例第五十四條第二項及第五十五條規定核處：一、未依前條第一項、第三項規定期限提供…
- 行政洗錢防制法第二十二條第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法 第2條 …兌業務之郵政機構開立之存簿儲金、定期儲金及劃撥儲金。（三）依電子支付機構管理條例第三條所定電子支付帳戶。三、虛擬資產帳號：指向提供虛擬資產服務之事業或人員註冊之帳號。四、第三方支付帳號：指非屬電子支付機構管理條例所稱電子…
- 行政因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法 第2條 …付款，取得商品或使用服務之實質交易支付方式。二、儲值卡：指由電子支付機構發行，具資料儲存或計算功能之晶片、卡片、憑證等實體或非實體形式，並以電子、磁力或光學等技術儲存金錢價值之支付工具。三、信用卡：指持卡人憑發卡機構之信…
- 行政因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法 第3條 …元之五倍券。二、數位五倍券：使用經經濟部甄選之行動支付業者、電子支付機構、信用卡業務及金融機構（以下簡稱數位工具業者）提供之記名行動支付、記名儲值卡或信用卡方式，依本辦法使用之金額全額回饋，每月至少回饋一次，總回饋金額以…
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第1條 本辦法依電子支付機構管理條例（以下簡稱本條例）第四條第四項規定訂定之。
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第3條 …（二）經主管機關同意備查兼營外籍移工國外小額匯兌業務之銀行及電子支付機構。五、境外匯兌機構：指依外籍移工母國法令規定，於我國境外經營匯兌相關業務者。六、外幣：指外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣。前項第三款所定外籍…
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第6條 外籍移工匯兌公司之負責人應具有銀行、電子支付機構、金融科技或就業服務業等專業，並能提出成功之外籍移工國外小額匯兌業務經營模式。外籍移工匯兌公司之負責人不得有下列情形之一：一、公司法第三十條各款情事。二、違反本條例、銀行法…
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第7條 非銀行及非電子支付機構申請經營外籍移工國外小額匯兌業務，應檢具下列書件各二份，向主管機關申請許可：一、申請書。二、公司登記證明文件、公司章程及董事、監察人名冊。三、負責人無前條第二項所列情形之書面聲明。四、營業計畫書。五…
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第8條 非銀行及非電子支付機構申請經營外籍移工國外小額匯兌業務或外籍移工匯兌公司申請營業許可證續期者，有下列情形之一，主管機關得駁回其申請：一、最低實收資本額、在臺營運資金或指撥營運資金不符第五條規定。二、其負責人不符第六條第一…
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第11條 銀行及電子支付機構兼營外籍移工國外小額匯兌業務，應符合下列條件：一、經主管機關許可經營國內外匯兌業務之銀行或許可經營國內外小額匯兌業務之電子支付機構。二、銀行最近一年無累積虧損逾實收資本額三分之一情事，電子支付機構最近一…
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第13條 …規定者，應於中華民國一百十三年十二月三十一日前調整符合規定。電子支付機構兼營外籍移工國外小額匯兌業務，準用前三項規定。
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第15條 …構時，應檢具第七條第一項第一款、第十款及第十一款規定之書件。電子支付機構兼營外籍移工國外小額匯兌業務，有第一項第三款情事，應於變更後五個營業日內，報主管機關備查，並就新增合作境外匯兌機構，檢具第十一條第二項第一款、第六款…
- 行政外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法 第16條 …供十足履約保證之金融機構。五、其他經主管機關要求應揭示事項。電子支付機構兼營外籍移工國外小額匯兌業務，準用前項第三款及第四款規定。
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第2條 …設立之支票存款、活期存款及定期存款帳戶。二、電子支付帳戶：指電子支付機構管理條例第三條第四款所稱之電子支付帳戶。三、信用卡：指信用卡業務機構管理辦法第二條第一款所稱之信用卡。四、信用卡銷帳編號：指發卡機構為供繳納信用卡應…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第5條 …制詐欺犯罪平臺或其他受照會者接受之方式照會其他存款業務機構、電子支付機構、信用卡業務機構或虛擬資產服務商，以取得該等疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶之相關資訊。受照會者應依照會者之請求，提供下列照會項目：一、受照會者為存款…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第6條 …常有多筆小額轉出入交易，近似測試行為者。六、短期間內密集使用電子支付機構之服務或設備，與使用者日常交易習慣明顯不符者。七、電子支付帳戶久未往來，突有異常交易者。八、使用者所留存之手機號碼與其他警示電子支付帳戶之使用者所留…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第7條 電子支付機構就疑似涉及詐欺犯罪之異常電子支付帳戶應加強確認該使用者身分，並得採取持續審查措施如下：一、在建立或新增業務往來關係前，取得高階管理人員同意。二、採取合理措施以瞭解使用者資金來源。其中資金來源係指產生該資金之實…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第8條 電子支付機構對疑似涉及詐欺犯罪之異常電子支付帳戶執行本條例第八條第一項後段之控管措施時，或有辨識疑似涉及詐欺犯罪交易之必要時，得以電話、電子郵件、防制詐欺犯罪平臺或其他受照會者接受之方式照會其他存款業務機構、電子支付機構…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第11條 …制詐欺犯罪平臺或其他受照會者接受之方式照會其他存款業務機構、電子支付機構、信用卡業務機構或虛擬資產服務商，以取得該等疑似涉及詐欺犯罪之異常信用卡之相關資訊。受照會者應依照會者之請求，提供下列照會項目：一、受照會者為存款業…
- 行政金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第14條 …制詐欺犯罪平臺或其他受照會者接受之方式照會其他存款業務機構、電子支付機構、信用卡業務機構或虛擬資產服務商，以取得該等疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號之相關資訊。受照會者應依照會者之請求，提供下列照會項目：一、受照會者為…