銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法 第14條
第14條
本辦法自發布日施行。
其他條文
全文- 第9條銀樓業因業務關係依資恐防制法第七條第三項規定通報法務部調查局之通報程序，應依下列規定辦理：一、確認客戶或其受益人為法務部…
- 第10條銀樓業應舉辦或參加防制洗錢及打擊資恐之教育訓練，其方式如下：一、銀樓業負責人或指派專責人員應至少每二年參加一次政府機關、…
- 第11條銀樓業應評估其洗錢及資恐風險，並依下列規定辦理：一、製作風險評估報告，並至少涵蓋客戶、國家或地區、產品及服務、交易或支付…
- 第11-1條銀樓業應自行辦理確認客戶身分作業，不得委由第三方執行之。
- 第12條銀樓業應由負責人或指派之專責人員負責協調監督防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序之執行，並應定期進行內部稽核。
- 第13條經濟部應每年進行現地或非現地查核銀樓業辦理防制洗錢及打擊資恐作業之內部控制與稽核制度執行情形，並得由銀樓業所在地之地方金…
本站資料整理自全國法規資料庫，可能未即時反映最新修正，正式條文請以全國法規資料庫公告為準。