重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準 第9條
第9條
本標準自發布日施行。
其他條文
全文- 第1條本標準依洗錢防制法（以下簡稱本法）第八條第四項後段規定訂定之。
- 第2條本法第八條第三項所稱國內重要政治性職務之人，其範圍如下：一、總統、副總統。二、總統府秘書長、副秘書長。三、國家安全會議秘…
- 第3條本法第八條第三項所稱國外重要政治性職務之人，指在中華民國以外之國家或地區，擔任國家正副元首、政府正副首長、議會議員、高級…
- 第4條本法第八條第三項所稱國際組織重要政治性職務之人，指在國際組織擔任正、副主管及董事或其他相類似職務之高階管理人員。前項國際…
- 第5條金融機構及指定之非金融事業或人員，於前三條所列之重要政治性職務之人離職後，仍應以風險為基礎評估其影響力，認定其是否仍適用…
- 第6條本法第八條第三項所稱重要政治性職務之人，其家庭成員範圍如下：一、一親等直系血親或姻親。二、兄弟姊妹。三、配偶及其兄弟姊妹…
- 第7條本法第八條第三項所稱與重要政治性職務之人有密切關係之人，係指與重要政治性職務之人具密切社會或職業關係之人。前項所稱密切社…
- 第8條第二條至第四條所列之重要政治性職務之人離職後，經金融機構及指定之非金融事業或人員評估認定仍適用本法第八條第三項之規定者，…
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