律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 第1條
第1條
其他條文
全文- 第2條本辦法用詞，定義如下：一、律師：指律師法第十九條所規定之執業律師，及同法第一百十四條第二項規定之外國法事務律師。二、高風…
- 第3條律師受委任準備或進行本法第五條第三項第三款各目及第六款受指定之交易，應依第四條至第八條規定確認委任人身分及加強審查委任人…
- 第4條律師與委任人建立委任關係時應以風險為基礎確認委任人身分。前項風險基礎應以委任人背景、交易型態、交易金額、資金直接來源或去…
- 第4-1條律師於確認委任人身分時，委任人有下列情形之一者，應婉拒建立委任關係或終止委任關係：一、疑似使用匿名、假名、虛設法人或團體…
- 第5條律師與委任人建立委任關係時應辦理確認委任人身分之範圍如下：一、委任人為自然人者：姓名、出生年月日、性別、身分證明文件字號…
- 第6條律師確認委任人身分之方式如下：一、委任人為自然人者，應核對委任人之國民身分證、健保卡、居留證、護照或其他可資證明其身分之…
- 第6-1條律師委任第三方辦理確認委任人、代理人及實質受益人之身分或委任關係者，仍應負確認身分之責任，並依下列規定辦理：一、應能取得…
- 第7條律師對本法第八條第三項所定重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人，經以風險為基礎，並依第四條第二項規定評估為高風…
- 第8條律師於委任關係存續中有下列情形之一者，應重新確認委任人身分：一、明知委任人身分變更。二、認所取得委任人之身分資料不實。三…
- 第9條本法第八條第二項確認身分程序所得資料為委任人及本辦法所要求之其他相關人員身分證明文件或聲明之影本、電子檔案或抄錄之資料；…
- 第10條律師應依本法第十三條第一項規定申報者，指受任事件有下列情形之一：一、有客觀事實足認委任人提供之身分資料或交易資料不實，且…
- 第11條有客觀事實足認委任人有前條所定情形，律師應於發現之日起算五個工作日內，依法務部調查局所訂格式，填具下列事項以郵寄、傳真、…
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