地政士及不動產經紀業於確認客戶身分時，有下列情形之一者，應即婉拒進行交易：一、疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體名義進行交易。
二、拒絕提供確認身分所需相關文件。
三、持用偽、變造身分證明文件。
四、客戶為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。
五、有下列情形之一，合理懷疑客戶可能涉及洗錢或資恐行為：（一）出示之身分證明文件均為影本。
（二）提供文件資料可疑、模糊不清，無法進行查證，或不願提供其他佐證資料。
（三）無故拖延應提供或補充之身分證明文件。
（四）其他異常情形，無法提出合理說明。
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