Agricultural Finance Act Article 19
The Board of Directors shall be called and presided by the Chairman of the Board and will perform the following obligations:1. Elect and appoint members of the credit review committee.2. Appoint and dismiss the General Manager and Vice General Manager.3. Appoint and dismiss the managers nominated by the General Manager.4. Make the resolutions for credit cases that exceed the value reported by the credit department.5. Establish principles and policies for business and various regulations.6. Make the resolutions for the budget plans proposed by the General Manager.7. Monitor the operation of the General Manager and the implementation of the budgets.8. Any and all matters regulated by the Articles of the Incorporation.Any of the following matters, with the exception of being approved by the central authorities, shall be submitted to the Board of Directors for its resolution, and any objection or comment raised or reserved by any Independent Director shall be recorded in the Minutes of the Board Meeting:1. Stipulation or revision of internal control mechanisms.2. Stipulation or revision of financial business materials, including but not limited to the disposal of assets, derivative product transactions, fund loans, endorsement and guarantees, etc.3. Matters involving the self-interests of the Directors or Supervisors.4. Material transactions involving assets or derivative commodities.5. Major cash loans, endorsements or support of guarantee.6. Collection, issuance or private placement of value securities of share rights;7. Appointment, dismissal or rewards of a certified accountant.8. Appointment and dismissal of finance director, account or internal auditor.9. Any other important matter regulated by the central authorities.
中文原文 農業金融法第19條
董事會應由董事長召集，並擔任主席。
董事會之職務如下：
一、授信審議委員會委員之選任。
二、總經理及副總經理之聘任及解任。
三、總經理所提經理人之聘任及解任。
四、信用部提報一定金額以上授信案件之審議。
五、業務原則與政策及各項作業規章之訂定。
六、總經理所提年度預算案之審議。
七、總經理執行業務及預算案之督導。
八、其他章程規定之事項。
下列事項除經中央主管機關核准者外，應提董事會決議通過；獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明：
一、訂定或修正內部控制制度。
二、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
三、涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
四、重大之資產或衍生性商品交易。
五、重大之資金貸與、背書或提供保證。
六、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
七、簽證會計師之委任、解任或報酬。
八、財務、會計或內部稽核主管之任免。
九、其他經中央主管機關規定之重大事項。
董事會之職務如下：
一、授信審議委員會委員之選任。
二、總經理及副總經理之聘任及解任。
三、總經理所提經理人之聘任及解任。
四、信用部提報一定金額以上授信案件之審議。
五、業務原則與政策及各項作業規章之訂定。
六、總經理所提年度預算案之審議。
七、總經理執行業務及預算案之督導。
八、其他章程規定之事項。
下列事項除經中央主管機關核准者外，應提董事會決議通過；獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明：
一、訂定或修正內部控制制度。
二、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
三、涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
四、重大之資產或衍生性商品交易。
五、重大之資金貸與、背書或提供保證。
六、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
七、簽證會計師之委任、解任或報酬。
八、財務、會計或內部稽核主管之任免。
九、其他經中央主管機關規定之重大事項。