Act of Taiwan Financial Holding Co., Ltd. Article 6
The powers and duties of the board of directors are as follows:1.Approval of business guideline(s) and business plan(s).2.Review of annual budget reports and financial statements.3.Approval of important by-laws and rules.4.Approval of increase or decrease of capital and of the issuance of securities.5.Determination of surplus earnings distribution plan(s).6.Adoption of resolution on the issuance of corporate bonds.7.Adoption of resolution on the buyback plan of the Company’s shares.8.Review of the acquisition or disposal of material assets.9.Review and approval of various important contracts.10.Appointment and discharge of managerial officers and the chief auditor.11.Review of the construction or purchase and sale of operating sites and buildings.12.Determination of the date and agenda for regular and special shareholders’ meetings.13.Execution of resolutions adopted at the meetings of shareholders.14.Approval of the appointment, discharge and remuneration of certified public accountant.15.Appointment of directors and supervisors of subsidiary(ies).16.Review and approval of employee remunerations.17.Other matters required by law or authorized by shareholders’ meeting.
中文原文 臺灣金融控股股份有限公司條例第6條
本公司董事會之職權如下：
一、業務方針及計畫之核定。
二、預算及決算之審議。
三、重要規章之核定。
四、本公司資本增減之擬訂及證券發行之核定。
五、盈餘分派之擬訂。
六、公司債發行之決議。
七、買回本公司股份計畫之決議。
八、取得或處分重要資產之審議。
九、各種重要契約之審定。
十、經理人員及稽核主管之任免。
十一、本公司營業用基地、房屋之建築或買賣之審議。
十二、股東常會或股東臨時會召集日期及事項之決定。
十三、執行股東會之決議事項。
十四、會計師之委任、解任及報酬之核定。
十五、子公司董事及監察人之指派。
十六、員工報酬之審定。
十七、其他依法令規定及股東會授權之事項。
一、業務方針及計畫之核定。
二、預算及決算之審議。
三、重要規章之核定。
四、本公司資本增減之擬訂及證券發行之核定。
五、盈餘分派之擬訂。
六、公司債發行之決議。
七、買回本公司股份計畫之決議。
八、取得或處分重要資產之審議。
九、各種重要契約之審定。
十、經理人員及稽核主管之任免。
十一、本公司營業用基地、房屋之建築或買賣之審議。
十二、股東常會或股東臨時會召集日期及事項之決定。
十三、執行股東會之決議事項。
十四、會計師之委任、解任及報酬之核定。
十五、子公司董事及監察人之指派。
十六、員工報酬之審定。
十七、其他依法令規定及股東會授權之事項。