Regulations Governing Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing for Land Administration Agents and Real Estate Brokerages Article 7
Land administration agents and real estate brokerages shall verify the identity of customers under the following circumstances:1. Conducting a real estate transaction;2. Establishing a business relationship;3. Discovering suspicious acts of money laundering or terrorism financing;4. Having doubts about the veracity of the previously obtained customer identification information.Land administration agents and real estate brokerages shall not allow customers to conduct a transaction anonymously or using fake names.Land administration agents and real estate brokerages shall, in the course of establishing a business relationship with customers, understand the purpose and nature of such a business relationship.
中文原文 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法第7條
地政士及不動產經紀業於下列情形時，應確認客戶身分：
一、進行不動產買賣交易。
二、建立業務關係。
三、發現疑似洗錢或資恐交易。
四、對於過去取得客戶身分資料之真實性有所懷疑。
地政士及不動產經紀業，不得接受客戶以匿名或使用假名進行交易。
地政士及不動產經紀業與客戶建立業務關係時，應瞭解該業務關係之目的及性質。
一、進行不動產買賣交易。
二、建立業務關係。
三、發現疑似洗錢或資恐交易。
四、對於過去取得客戶身分資料之真實性有所懷疑。
地政士及不動產經紀業，不得接受客戶以匿名或使用假名進行交易。
地政士及不動產經紀業與客戶建立業務關係時，應瞭解該業務關係之目的及性質。